最近,公安部网安局发布了一篇名为《重庆警方成功侦破一起跨境网络赌博案》的文章,其中涉及到了持牌第三方支付机构银盛支付和富友支付旗下的收款码产品。
据报道,重庆武隆警方成功侦破了一起跨境网络赌博案件,抓获了100余名违法犯罪嫌疑人,并查扣冻结了涉案资金超过5000万元,同时查证出涉案资金流水达到10亿余元,对该案件实现了全链条打击。
在公安部网安局的文章中,以插图的形式展示了被扣押的手机、银行卡、现金等资产。而引人注目的是,在这些资料图中,出现了两张收款码。经过支付之家网的简单识别,确认这分别是银盛支付的收款码和富友支付旗下的"富掌柜"收款码。
然而,警方并未详细说明这些收款码在案件中扮演的角色,只是简单介绍它们作为被扣押的资产之一。出现在警方案情披露中的旗下产品,暴露了管理不善的收款码可能成为不法分子洗钱的帮凶,这也凸显了支付公司内部风险管控制度存在漏洞的问题。
未来,银盛支付和富友支付这两家公司需要加强风险防控,严格控制商户准入和交易监测。这起案件根据公安部的通报,警方成功挖出了一个以王某、杜某等为主要成员的跨境网络赌博犯罪团伙,该团伙的犯罪嫌疑人和参赌人员遍布全国多个省市。
这个犯罪团伙在境内外多地设立点,组织结构严密,分工明确,包括"金主"、代理、洗钱、技术维护等多个层级的犯罪嫌疑人。他们通过牛牛、金花、麻将等多种赌博方式,组织全国各地的赌客参与跨境网络赌博。专案组动员了100余名警力,在重庆、福建、四川、湖南、浙江、广东等地展开了抓捕行动,成功抓获了100余名违法犯罪嫌疑人,包括幕后的"金主"、代理团队、技术维护人员和洗钱团伙等涉案人员。
在此次行动中,警方冻结了500余个赌博平台账户,并查扣冻结了超过5000万元的涉案资金。洗钱行为对社会具有严重的危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,还对正常的经济秩序和社会稳定造成了严重的影响。因此,银盛支付和富友支付等支付机构需要加强内部风险管控,加强对商户的准入审核,加强交易监测和风险预警机制的建设,以防止类似的案件再次发生。
同时,警方也提醒广大市民要增强风险意识,不参与网络赌博等违法犯罪活动,避免上当受骗。如果发现可疑线索,应及时向公安机关举报,共同维护社会的安全和稳定。
此次重庆警方成功侦破的跨境网络赌博案件,再次凸显了网络赌博的危害性和复杂性。相关部门和支付机构需要进一步加强合作,共同打击网络赌博违法犯罪活动,保护公民的合法权益,维护社会的和谐稳定。