近年来，电信诈骗集团利用各种手段不断进化，其中一种常见的洗钱手法是通过"跑分"来将赃款转移至境外。那... 【查看详情】

来源：银盛通 作者：银元通 2023/12/25

近日，为防范电信诈骗、反洗钱风险，新一轮风控来袭，多家银行封卡管理趋严，多家银行客户经理表示此举主要是为了配合“断卡”行... 【查看详情】

来源：银盛通 作者：银元通 2022/08/01

随着大众理财需求的增加，非法集资和洗钱犯罪日益成为一种威胁。不法分子利用高利诱感，以虚张的项目和声势吸引人们参与非法集资... 【查看详情】

来源：银盛通 作者：银元通 2023/09/20

随着金融犯罪的日益复杂化，洗钱活动已成为全球性问题。本文将深入解读《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024... 【查看详情】

来源：银盛通 作者：银盛宝 2024/12/05

更高人民检察院近日发布的数据显示，新型洗钱犯罪，如“跑分”和“直播打赏”，正受到严厉打击。据统计，今年1月至9月，全国检... 【查看详情】

来源：银盛通 作者：银元通 2023/10/26