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直播打赏是新型洗钱方式?

作者:银元通 发布时间:2023-10-26 来源:银盛通

更高人民检察院近日发布的数据显示,新型洗钱犯罪,如“跑分”和“直播打赏”,正受到严厉打击。据统计,今年1月至9月,全国检察机关共起诉洗钱罪1718人,同比上升14.8%。其中,涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。同时,起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗钱犯罪的人数也同比上升了92.7%,达到62336人。这些数据表明,新型洗钱犯罪呈现出明显的增长趋势,与电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪密切相关。

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据检察机关的办案发现,犯罪分子使用的洗钱手段多种多样。除了常见的购房、购买黄金、投资证券基金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外,他们还租用他人银行账户、网络支付账户来转移犯罪所得及收益。例如,他们收购或租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证服务。近年来,随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用,新型洗钱手段不断涌现。一些犯罪分子搭建“跑分平台”,汇聚大量个人账户用以收取、转移犯罪资金;还有一些人利用虚拟币交易进行跨境洗钱;还有人通过直播平台打赏后,再以向主播“借款”等方式洗白资金。这些新型洗钱手段通过海量资金账户,快速多层转移资金,技术性和隐蔽性增强,对于发现和查处犯罪带来了更大的挑战。

一些具体案例进一步揭示了洗钱犯罪的严重性和社会危害。例如,在浙江省杭州市西湖区检察院办理的一起非法经营案中,犯罪人员利用网络直播平台进行赌博活动,并通过虚拟货币的形式进行打赏。他们通过虚构的赌局、操纵赔率等手段骗取参与者的资金,并通过虚拟货币的打赏方式将非法所得洗白。这一案件涉及的金额巨大,涉及人数众多,严重破坏了社会经济秩序和公共道德。

针对新型洗钱犯罪的严重性,更高检强调将继续加大打击力度,依法严惩洗钱犯罪。他们将进一步加强与公安、银监、外汇管理等相关部门的协作,形成合力打击洗钱犯罪。此外,更高检还将加强对洗钱犯罪的预防和监管,提高全社会的反洗钱意识,加强宣传教育,推动公众对洗钱犯罪的认识和警惕。


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